АФМ наложило арест на недвижимость россиянина на 85 млн тенге

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области выявил факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «KZobmen Ltd», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Гражданин Российской Федерации незаконно в период с июля 2020 по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге. По постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы (криптовалюта), размещенные на платформе криптобиржи Binanсе, в сумме 2 420 долларов», - указывается в сообщении агентства.

Факт незаконной предпринимательской деятельности выявили во время расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют. Тогда была пресечена преступная деятельность группы лиц с цифровыми активами через криптообменные пункты с извлечением дохода в особо крупном размере.

Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.