Раскрыта попытка продажи арестованного имущества по делу ОПГ Коспаева

Раскрыта попытка продажи арестованного имущества по делу ОПГ Айдоса Коспаева иностранцам, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. 

«АФМ проводится расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда», - сообщили в ведомстве.

Как уточняется, ранее Агентством окончено расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.

В целях обеспечения конфискации судом был наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в Алматы, которые принадлежали ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев.

«Однако в сентябре текущего года вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан». 5 октября текущего года имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам», - говорится в информации.

Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей». При этом установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.