Ущерб на 30 млрд тенге: две из шести МФО лишили лицензии

В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали подробности по делу о противоправной деятельности шести микрофинансовых организаций в Алматы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Решением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка лишены лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности две компании, проводится проверка в отношении еще четырех аффилированных МФО. Установлено, что шесть МФО действовали как единая структура, использовали один офис, где работали более 200 сотрудников. Их деятельность находилась под контролем лиц из зарубежных стран. Суд удовлетворил иски граждан о признании 130 договоров гарантии недействительными, таким образом заемщики освобождены от обязательств, а МФО обязаны вернуть полученные средства», - указывается в сообщении.

Напомним, что в результате их действий пострадалоболее 327 тысяч человек, а причиненный ущерб составил 30 млрд тенге. По инициативе агентства прокуратура Алматы внесла иск в суд в интересах 327 тыс. граждан. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, в отношении руководства «МФО «Creditum», «МФО «Sofi Finance», «МФО «Hava Finance», «МФО «SF Offline», «МФО «POS Credit», «МФО «Салем Кредит» проводится расследование по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности. Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями. При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту «услугу» взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку.

Отметим, деятельность МФО в Казахстане также контролирует Агенство по регулированию и развитию финансового рынка. При нарушении законодательства такие организации анулируют лицензии. Так, в марте лицензии лишили микрофинансовую организацию Сәттiлiк Finance. Основанием для этого стали систематические нарушения требований законов, а также нормативных правовых актов уполномоченного органа. По этим же причинам лицензии отозвали у Bravo Microfinance, а также МФО «Ломбард Ак Барыс».