В Карагандинской области ОПГ нанесла государству ущерб на 300 млн тенге
Участники преступной группы выписывали фиктивные счета-фактуры
USD
504.34₸
0.00
EUR
556.34₸
0.00
RUB
5.97₸
0.00
BRENT
65.58$
0.00
WTI
61.99$
0.00
Реклама
- Главная
- Агентство по финансовому мониторингу
Агентство по финансовому мониторингу — страница 3
Монополисты возместили 5,5 млрд тенге за необоснованное повышение тарифов
Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу
Финпирамида Antares Limited выявлена в Костанае
Вкладчикам обещали ежедневную прибыль в размере 0,5-2% от суммы инвестиций
Бывший финансовый директор Kcell Solutions осужден на 7 лет
Он подделывал документы и незаконно выписывал себе авансы, сообщили в Агентстве по финмониторингу
Назначены руководители территориальных Департаментов экономических расследований
Кадровые изменения произошли в Департаментах Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей
Сотрудники центра соцуслуг осуждены за хищение в Алматы
Речь идет о средствах, выделенных на реабилитацию пациентов
Обменные пункты могут использоваться для финансирования терроризма
Об этом заявили в Агентстве по финмониторингу
Бухгалтеров проверят на предмет отмывания доходов
Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу
Задержаны поставщики поддельной продукции Microsoft
Они продавали нелицензионное программное обеспечение ряду госпредприятий
В столице выявлена компания с признаками финпирамиды
Сумма причиненного от действий Best Road Investment ущерба устанавливается
В СКО финпирамида работала под видом жилищного кооператива
Компания предлагала казахстанцам «альтернативу ипотечному займу», сообщили в Агентстве по финмониторингу
Признаки финпирамиды нашли в работе еще одной компании
В отношении River Coins Limited начато досудебное расследование