Организаторам подразделения финансовой пирамиды Qnet вынесен приговор

Вынесен приговор по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. 

«Расследование проведено Департаментом АФМ по Кызылординской области. Подозреваемые убеждали граждан инвестировать деньги в многоуровневую маркетинговую сеть и электронную коммерцию, в том числе приобретать фиктивные карты путешествия QVI tripsavеr и ювелирные изделия. Сумма вкладов варьировалась от 840 тыс до 4 млн тенге, обязательным условием являлось привлечение других участников», - говорится в информации. 

В результате в финансовую пирамиду вовлечено 51 лицо, которыми вложено свыше 63 млн тенге.

«Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными, и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 7 лет. Судом конфисковано имущество стоимостью 301 млн тенге: 7 квартир в столице и автомобиль Toyota Camry», - сообщает АФМ. 

Напомним, в 2024 году был вынесен приговор руководителю финансовой пирамиды Qnet. Его приговорили к 6 годам лишения свободы.  

Судом было установлено, что в период с 1 марта 2019 года по 17 марта 2023 года гражданин Ж. на территории Астаны и Акмолинской области под прикрытием интернет-торговли продуктов международной компании Qnet организовал финансовую пирамиду. Далее он под видом легальной покупки товара незаконно привлек денежные средства потерпевших, при этом оказывая психологическое давление, принуждал брать кредиты в банках второго уровня, в том числе товарные кредиты.

Как сообщается, осужденный создал финансовую пирамиду и руководил ею также в городах:  Степногорске, Щучинске, Атбасаре, Кокшетау и в поселке Шортанды Акмолинской области, имея в них представителей. При этом потерпевшим говорили о выгодных денежных вкладах и массово вовлекли граждан Казахстана. В действительности выплаты происходили за счет привлечения других, и размер выплат составлял всего 10-15% от суммы вложенных средств, после чего ввиду отсутствия постоянного привлечения лиц в Qnet выплаты не поступали.

Тем самым нижестоящие не получали на постоянной основе выплаты, либо незначительно обогащались за счет привлечения новых лиц, не окупая даже вложенных личных средств, которые получены в банковских учреждениях под проценты.

В результате его деятельности 136 потерпевшим причинен имущественный ущерб в размере более 145 млн тенге.