отмывание денег

Стало известно о новых уголовных делах в отношении экс-главы КНБ

Такое обязательное требование позволит предотвращать операции по отмыванию денег, считает Кайрат Келимбетов

Легализация полученных незаконным путем доходов проходила через филиалы в Эстонии, Латвии и Литве

Банку грозит штраф до 348 млн фунтов стерлингов

Соответствующий законопроект в первом чтении одобрил мажилис

В него вошли 23 страны и территории

Расследование провело издание Financial Times

Власти страны подозревают, что через некоторые сделки отмывались крупные суммы денег

Решение принято в связи с тем, что данной купюрой удобно пользоваться мошенникам

Так считают в Европейском центральном банке

Возглавила список Россия

Решение связано с санкциями и плохой системой контроля в московском офисе

4,5 млрд евро были переведены со счетов из Италии в Китай

О расследовании финансовую организацию попросил Банк России

Деньги взимались со счетов примерно ста российских компаний в 21 банке