Президенту доложили о реализации плана по противодействию теневой экономике
Жанат Элиманов также представил отчет о системе по противодействию отмыванию доходов и рекомендациях FATF
USD
504.34₸
0.00
EUR
556.34₸
0.00
RUB
5.97₸
0.00
BRENT
65.58$
0.00
WTI
61.99$
0.00
Реклама
В рейтинге, замеряющем риски отмывания доходов, Казахстан занял 100 место из 152
В топ стран с наименьшим риском вошли Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция
Мажилис одобрил поправки в законопроект о противодействии отмыванию доходов
В документе также идет речь о борьбе с финансированием терроризма
Миллиарды евро отмывались через филиалы скандинавских банков - СМИ
Легализация полученных незаконным путем доходов проходила через филиалы в Эстонии, Латвии и Литве
Мажилис взял в работу законопроект по борьбе с финпирамидами
Цель документа - пресечение их деятельности на начальном этапе
Подписан закон о контроле денежных операций чиновников
Список публичных должностных лиц будет утверждать президент
ПКБ и Refinitiv предложили рынку доступный сервис по проверкам ПОД/ФТ
Пользователи могут осуществлять проверки по более 10 000 международных списков
За пять лет бизнесмены обналичили более 15 трлн тенге
При этом банки не спешат сообщать о подозрительных операциях
Как банки борются с лжефирмами?
Банкиры о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем
ФБР может помочь в борьбе с коррупционными преступлениями
Вопросы партнерства обсудили Алик Шпекбаев и Тимоти Делани
Из Казахстана нелегально выведено свыше $123 млрд
Такова общая сумма средств, выведенных за рубеж в течение 20 лет
Так просто не отмыться
Финразведка России обучит КазахстанФинразведка РФ будет помогать Казахстану создавать «антиотмывочную» систему. Оффшоры давно сл...