АФМ

Прокуратура Алматы подала иск в суд в интересах 327 тысяч казахстанцев

На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин

При модернизации уличного освещения Усть-Каменогорска и Семея завысили стоимость оборудования и работ

Теневой оборот преступной группы составил более 15,5 млрд тенге

Она собрала деньги на строительство реабилитационного центра, которое так и не началось

Преступный доход составил более 306 млн тенге

На эти деньги он купил Toyota Land Cruiser Prado

Досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамидой «Автолюкс» зарегистрировало АФМ

На этой площадке продавали уголь только лицам, предоставлявшим незаконное вознаграждение

Преступный доход от его деятельности составил 309 млн тенге

Также заблокировали около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы

Их оборот составлял 60 млрд тенге

Ущерб государству составил 400 млн тенге

Ущерб составил 20 млрд тенге, пострадавшим возместили более 13 млрд тенге

В Агентстве по финмониторингу призывают граждан быть бдительными