Стали известны подробности о новом эпизоде по делу Перизат Кайрат
Она собрала деньги на строительство реабилитационного центра, которое так и не началось
USD
504.34₸
+2.77
EUR
556.34₸
+2.00
RUB
5.97₸
-0.01
BRENT
65.58$
0.00
WTI
61.99$
0.00
Реклама
- Главная
- Агенство по финансовому мониторингу
Агенство по финансовому мониторингу
В Шымкенте выявили подпольный цех по производству алкоголя
Преступный доход от его деятельности составил 309 млн тенге
Финпирамиды: с начала года АФМ завершило расследование 68 уголовных дел
Ущерб составил 20 млрд тенге, пострадавшим возместили более 13 млрд тенге
В Туркестанской области выплатили зарплату «мертвым душам» на 130 млн тенге
Преступную схему организовали сотрудники Центра трудовой мобильности
Более 60 тонн рыбной продукции незаконно экспортировали из РК
Для этого предприниматель использовал подложные документы
В Карагандинской области выявили хищение бюджета
Подрядчик переводил деньги за непоставленные стройматериалы на счета подконтрольных компаний
Главу сельхозкооператива осудили за хищение 50 млн тенге субсидий
Часть денег он перевел на депозит компании
Двух жителей Алматы осудили за незаконную продажу вейпов
Они занимались предпринимательской деятельностью без лицензии
По хищению средств, выделенных на гидросооружения, пока никто не арестован - АФМ
Идет процесс расследования, сообщили в агентстве
Технику по завышенным ценам закупили в Павлодарской области
Ноутбуки и телефоны предназначались для людей с ограниченными возможностями
Статью о бухгалтерских ошибках хотят декриминализировать
Инициативу Агентства по финансовому мониторингу обсудили в мажилисе
Почти 2 млрд тенге присвоили сотрудники двух отделов образования
Досудебное расследование ведет департамент АФМ по Туркестанской области
Ювелирные изделия из незаконно добытого золота продавали в двух городах
Подозреваемыми по делу признаны пять человек
Более 5,5 млрд тенге долгов по Риддерской ТЭЦ погашены – АФМ
Теплоэлектроцентраль передана в госсобственность без долгов, сообщили в ведомстве