Из Казахстана пытались незаконно вывезти бензин на $45 млн - АФМ
Топливо планировали поставить в Узбекистан
USD
504.34₸
0.00
EUR
556.34₸
0.00
RUB
5.97₸
0.00
BRENT
65.58$
0.00
WTI
61.99$
0.00
Реклама
В Павлодарской области незаконно продали топливо на 1,1 млрд тенге
«Серую» схему выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу
В ЗКО выявили финпирамиду BINCLOUD
Физлица арендовали виртуальное майнинговое оборудование
В Костанайской области выявили хищение субсидий на 96 млн тенге
Средства предназначались для возмещения затрат при покупке семян
В столице выявили финпирамиду Eden Life
Организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания
В отношении руководства Казфосфата начато расследование
Речь идет о злоупотреблении монопольным положением
Управление образования Жамбылской области опровергло данные о хищении 171 млн тенге
Факта хищения средств нет, заявили в пресс-службе
В Жамбылской области расследуют хищение 171 млн тенге
Деньги были выделены по проекту «Жас маман»
Проводится досудебное расследование по факту хищения имущества AsiaCredit Bank
Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу
В Павлодаре ОПГ нанесла ущерб государству на 2 млрд тенге
Преступная группа выписывала фиктивные счета-фактуры
Мошенники используют логотипы известных компаний и банков
В Агентстве по финмониторингу предупредили о распространении в сети информации от лжефинансовых компаний
Финпирамиду «Не работа» выявили в Туркестанской области
Ее организаторы привлекли от населения 80,5 млн тенге
Задержан предприниматель Ануарбек Джексенгалиев
Ранее он был объявлен в межгосударственный розыск
Казахстанские букмекеры подписали меморандум о сотрудничестве с АФМ
В документе говорится о взаимодействии в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем