Управление образования Жамбылской области опровергло данные о хищении 171 млн тенге
Факта хищения средств нет, заявили в пресс-службе
USD
504.34₸
0.00
EUR
556.34₸
0.00
RUB
5.97₸
0.00
BRENT
65.58$
0.00
WTI
61.99$
0.00
Реклама
- Главная
- Агенство по финансовому мониторингу
Агенство по финансовому мониторингу — страница 3
В Жамбылской области расследуют хищение 171 млн тенге
Деньги были выделены по проекту «Жас маман»
В Павлодаре ОПГ нанесла ущерб государству на 2 млрд тенге
Преступная группа выписывала фиктивные счета-фактуры
Завершено досудебное расследование по финпирамиде WBC
С 2018 по 2021 год организаторы World Business Consulting незаконно привлекли 5,8 млрд тенге
Мошенники используют логотипы известных компаний и банков
В Агентстве по финмониторингу предупредили о распространении в сети информации от лжефинансовых компаний
ОПГ вводила в оборот фальшивые доллары через обменники и банкоматы
Поддельные купюры выявлены на 54 850 долларов
Старые двигатели вместо новых поставляли для военной техники
АФМ выявило хищения на Семипалатинском машиностроительном заводе
Пресечен сбыт поддельных купюр на $67 тысяч
Агентством по финмониторингу зарегистрировано 12 досудебных производств по фактам фальшивомонетничества
Более 6 млрд тенге обналичила преступная группа в столице
Преступники выписывали фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий
Около двух тысяч человек стали жертвами финпирамиды в столице
Мошенники создали в мессенджерах чат «Астана Раушан касса айналымы»
Товары на 585,6 млн тенге незаконно ввезли в Казахстан из КНР
Проводится досудебное расследование
В Актау задержан директор компании World Business Consulting
Его подозревают в создании финансовой пирамиды
Нелегальная майнинг-ферма работала в Петропавловске
Она располагалась в хозпомещении овощехранилища