АФМ проверяет использование бюджетных средств на развитие спорта
За 6 месяцев в производстве агентства находится 21 дело с общей суммой ущерба 269,3 млн тенге
USD
504.34₸
0.00
EUR
556.34₸
0.00
RUB
5.97₸
0.00
BRENT
65.58$
0.00
WTI
61.99$
0.00
Реклама
- Главная
- Агенство по финансовому мониторингу
Агенство по финансовому мониторингу — страница 2
В Алматы задержали предполагаемого организатора финпирамиды
Hit Beat Music работала под видом информационно-аналитической компании
В Талдыкоргане задержан организатор финпирамиды Q-net
Расследование проводит Департамент АФМ по области Жетісу
Депутат: ФСМС перестанет быть субъектом финансового мониторинга?
В мажилисе опасаются, что коррупционные риски в фонде могут возрасти
Субсидии на 800 млн тенге получили от государства лжефермеры
Заявки подавали без ведома владельцев крестьянских хозяйств
Более 7 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Chia Tai Tianqing
Ее организатором предположительно является гражданин Китая
Хищение бюджетных средств выявили в Павлодарской области
Материальный ущерб составил 45,5 млн тенге
Сотрудников СПК Shymkent подозревают в хищении 68,8 млн тенге
Агентство по финансовому мониторингу зарегистрировало досудебное расследование
В 2022 году пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм
Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался о проделанной работе
Задержан родственник Кайрата Боранбаева - АФМ
Также по подозрению в коррупции задержаны два сотрудника оперативных подразделений агентства по финмониторингу
Из Казахстана пытались незаконно вывезти бензин на $45 млн - АФМ
Топливо планировали поставить в Узбекистан
В Павлодарской области незаконно продали топливо на 1,1 млрд тенге
«Серую» схему выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу
В ЗКО выявили финпирамиду BINCLOUD
Физлица арендовали виртуальное майнинговое оборудование
В столице выявили финпирамиду Eden Life
Организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания